Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Электроагрегат"<BR>07.12.2023 08:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: </P>
<P>кворум заседания – 100%; решение по вопросу повестки заседания принято единогласно.</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:</P>
<P>1. Утвердить количественный состав Правления АО «Электроагрегат» с 05 декабря 2023 г.   11 (одиннадцать) человек.</P>
<P>2. Прекратить полномочия члена  Правления Котовой Татьяны Олеговны. Избрать в состав Правления Зайцева Р.А., Косьминова С.В., Юкина С.А. с 05.12.2023.</P>
<P>2.3. Фамилия, имя, отчество по каждому лицу, избранному в состав Правления и доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:</P>
<P>   Зайцев Роман Александрович, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – не имеет,  доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента  - не имеет;</P>
<P>   Косьминов Сергей Валентинович, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – не имеет,  доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - не имеет;</P>
<P>   Юкин Сергей Валерьевич, доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – не имеет,  доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - не имеет.</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: – 05.12.2023.</P>
<P>2.5. Дата составления и номера  протокола  заседания Совета директоров эмитента – 06.12.2023  № 5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.Б. Иваницкий</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.12.2023г.</P>